شاركت الهيئة العليا للتدقيق المالي في بيلاروسيا في أحداث الأمن المالي

في أكتوبر 2022، وفد من الهيئة العليا للتدقيق المالي في بيلاروسيا شارك في اجتماع لمجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية في بلدان رابطة الدول المستقلة.

عقد الاجتماع في إطار الأولمبياد الدولي الثاني للأمن المالي في مركز “سيريوس” التعليمي في سوتشي (روسيا الاتحادية). 

وينصب التركيز على مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك قمع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض غير مشروعة. 

ناقش المشاركون في الحدث تدابير لتقليل مخاطر الاستخدام الإجرامي للتكنولوجيات الجديدة، على وجه الخصوص، العملات المشفرة، وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري إنشاء سجلات لتبادل ومحافظ العملات المشفرة، مما سيسهل لاحقا من عملية إجراء التحقيقات المالية. 

وسلط الضوء أيضاً على نتائج الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني باستعراض الاتفاق المتعلق بإنشاء المركز الدولي لتقييم مخاطر إضفاء الصفة القانونية على (غسل) العائدات المتأتية من الجريمة وتمويل الإرهاب.