SAI Belarus
انعقد اجتماع لمجموعة المراقبة المشتركة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) في الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في كازاخستان. كان الموضوع الرئيسي هو التحقق من امتثال الهيئات الحكومية المالية لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للبروتوكول الخاص بإجراءات اعتماد وتوزيع مبالغ الرسوم الجمركية على الواردات (الرسوم والضرائب والرسوم الأخرى التي لها تأثير مماثل)، […]
تم إدخال تقنيات المعلومات الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في بيلاروس. يكمن الغرض من الابتكار في بناء أنظمة تحليلية ومراكز ظرفية. تتيح التكنولوجيا إمكانية جمع البيانات من مصادر مختلفة وتصويرها لتحليلها التفصيلي لاحقًا. سيؤدي العمل مع المنتج البرمجي المطبق إلى تحسين كفاءة تحديد التدفقات المالية المشكوك فيها، […]
وكان الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في بيلاروسيا قد استقبل في مارس/ آذار وفداً من موظفي دائرة الرقابة المالية الفيدرالية في روسيا الاتحادية. وناقش المشاركون قضية سحب التدفقات المالية وتحويلها إلى التداول غير المشروع، بالإضافة إلى قضايا التعاون الثنائي لتوحيد الجهود في مكافحة هذه الجرائم. وحدث تفاعل مثمر بين الإدارات حول قضايا ضمان التفاعل الفعال […]
في أكتوبر 2022، وفد من الهيئة العليا للتدقيق المالي في بيلاروسيا شارك في اجتماع لمجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية في بلدان رابطة الدول المستقلة. عقد الاجتماع في إطار الأولمبياد الدولي الثاني للأمن المالي في مركز “سيريوس” التعليمي في سوتشي (روسيا الاتحادية). وينصب التركيز على مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك قمع استخدام المنظمات غير الربحية […]