SAI Belarus
O presidente da ISC da Bielorrússia, Vasil Gerasimov, deu uma receção aos cidadãos, durante a qual foi abordado por residentes de várias regiões. Os temas dos apelos – desde o trabalho da silvicultura até às propostas de reconstituição do orçamento republicano. Em especial, foram levantadas as questões da reflorestação, do processo de extração da madeira, […]
Na ISC do Cazaquistão foi realizada uma reunião do grupo de controle conjunto das instituições de ensino superior dos países da União Econômica Eurasiática (EAEU). O tópico principal foi a verificação da conformidade dos órgãos de administração financeira do estado dos países da EAEU com o Protocolo sobre o Procedimento de Registro e Distribuição de […]
As novas tecnologias da informação para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo foram introduzidas nas actividades da SAI da Bielorrússia. O objetivo da inovação é criar sistemas analíticos e centros de situação. A tecnologia permite a recolha de dados de várias fontes, visualizados para posterior análise pormenorizada. O trabalho com o […]
Em Março, a SAI da Bielorrússia recebeu uma delegação de pessoal do Serviço Federal de Controlo Financeiro da Federação Russa. Os participantes discutiram o desvio e movimento dos fluxos financeiros para o tráfico ilícito, bem como a cooperação bilateral para unir forças no combate a tais crimes. Entre as agências teve ligar a interação produtiva […]
Em outubro 2022a delegação da EFS da Bielorrússia participou em sessão Conselho de Chefes de Unidades de Inteligência Financeira dos países da CEI. O encontro foi realizado como parte da II Olimpíada Internacional de Segurança Financeira no Centro Educacional Sirius em Sochi (Federação Russa). O foco está no combate ao financiamento do terrorismo, incluindo a […]